Nuevas estafas con proveedores chinos o la sorpresa shanghaiana
Desafortunadamente un comentario compartido en el Quality Control Blog parece ser un caso más entre las diferentes estafas por parte de proveedores chinos. Muchos tipos de estafas han sido ya explicados, sin embargo los estafadores innovan y nuevas modalidades aparecen constantemente. Siempre hay nuevas historias por contar.
Habib comentó el 3 de Abril 2014: «En china envié 2 pagos a 2 empresas, una nunca envió la mercancía ni devolvió el dinero, la segunda fabricó la mercancía pero no embarcó, he perseguido y pedido la devolución del dinero al agente pero quedé sin respuesta […].».
Nuevas formas de estafas con proveedores chinos: diferentes cuentas bancarias
- El sistema de correo electrónico de la fábrica ha sido pirateado.
Algunos proveedores han sido pirateados por organizaciones criminales y han enviado facturas a clientes donde se cambian los datos de la cuenta bancaria por los suyos.
- Un ex-empleado jugando
Los empleados usan a menudo sus cuentas de correo personales para comunicarse con su clientes, en particular para recibir archivos grandes. Si el cliente cree que el empleado sigue trabajando para la fábrica, confirmará sus pedidos y hará los pagos sin duda.
Cómo identificar y evitar estas estafas con proveedores chinos
- Verificar el contenido de la factura
El nombre de la empresa, el número de registro y la cuenta bancaria deben de estar claramente indicados. Además el nombre de la empresa debe coincidir con la firma de los correos electrónicos así cómo con la información en la página web. Si el comprador ha trabajado con el proveedor en el pasado, debe comparar los detalles con los de la(s) factura(s) anteriores.
- Llamar la fábrica y hablar con diferentes personas
El comprador debe llamar y preguntar a varias personas sobre su pedido, su factura y los datos bancarios. Diferentes empleados contestarán con respuestas distintas si un estafador se esconde entre ellos.
- Auditar la fábrica
Mediante una auditoría de fábrica se confirma si la empresa es real y si es un fabricante. En el reporte de auditoría, el comprador obtiene el nombre legal y oficial de la empresa, el número de registro y los datos de contacto de los responsables, así cómo mucha más información sobre su proveedor.
- Pagar por medio de carta de crédito
De acuerdo a lo explicado por Manuel en su comentario del 3 de Abril en el Quality Control Blog, la carta de crédito (L/C) permanece la opción de pago más segura para garantizar que la mercancía sea bien fabricada y entregada.
«Es sencillo, no hay que hacer transferencias bancarias (T/T) sino sólo cartas de crédito (L/C). De esta manera no tendrás problemas. El banco cobra unos gastos mayores para la L/C que para una transferencia. Sin embargo la garantía de estar seguro y tener una garantía vale la pena. He estado trabajando con China 15 años y no he tenido ningún problema. Sólo se necesita jogar de forma segura… sin T/T.».
Y usted: ¿Qué tipos de estafas con proveedores chinos ha experimentado?
Foto desde marketingfororchestras.com
